界面新聞記者 | 張倩楠

界面新聞編輯 | 劉海川

國際禁毒日前夕，2025年6月25日，最高人民檢察院舉行的“高質(zhì)效辦好毒品案件 加強禁毒綜合治理”新聞發(fā)布會。

“2024年1月至2025年5月，全國檢察機關(guān)共批捕毒品犯罪5.3萬余人，同比下降14%；起訴毒品犯罪6.5萬余人，同比基本持平。近年來，檢察機關(guān)批捕起訴毒品犯罪案件總體呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，我國禁毒工作成效顯著。”最高檢黨組成員、副檢察長苗生明介紹。

苗生明表示，從檢察機關(guān)辦案情況來看，當前毒品犯罪境內(nèi)和境外、傳統(tǒng)和新型、網(wǎng)上和網(wǎng)下相互交織，境外毒品滲透加劇、新型毒品案件多發(fā)、毒品犯罪網(wǎng)絡(luò)化更趨明顯，外防毒品輸入、內(nèi)防濫用反彈的壓力仍然較大。

發(fā)布會上，最高檢重大犯罪檢察廳廳長元明發(fā)布檢察機關(guān)“高質(zhì)效辦好毒品案件、加強禁毒綜合治理”典型案例。其中，葉某賓走私、販賣毒品、洗錢案是一件檢察機關(guān)依法懲治利用第三方支付工具口令紅包進行涉毒自洗錢犯罪的毒品案件。

2023年12月，被告人葉某賓通過某境外社交平臺向北京市海淀區(qū)的鮑某某出售10粒國家管制類精神藥品三唑侖。葉某賓要求鮑某某以某第三方支付工具口令紅包的形式支付毒資并通過境外社交平臺發(fā)送口令紅包碼。

后葉某賓將該口令紅包碼發(fā)送位于境外的施某，由施某領(lǐng)取口令紅包后重新生成一個新的口令紅包并將口令發(fā)送給葉某賓，最終葉某賓通過領(lǐng)取新的口令紅包實現(xiàn)毒資的收取。后葉某賓通過其上家將三唑侖從境外郵寄給鮑某某，鮑某某取件時被公安機關(guān)當場查獲。

2024年9月27日，北京市朝陽區(qū)人民檢察院以葉某賓犯走私、販賣毒品罪、洗錢罪，依法提起公訴。2024年10月28日，北京市朝陽區(qū)人民法院以走私、販賣毒品罪、洗錢罪，依法數(shù)罪并罰判處葉某賓有期徒刑一年三個月，并處罰金二萬元。葉某賓未提出上訴，該判決已生效。

本案系利用移動支付工具實現(xiàn)毒品犯罪自洗錢的犯罪案件。偵查機關(guān)立案后，北京市朝陽區(qū)人民檢察院主動介入偵查，發(fā)現(xiàn)葉某賓在收取毒資時交替使用境內(nèi)外社交平臺傳遞信息、利用他人支付賬戶代收和轉(zhuǎn)遞毒資的洗錢犯罪線索。檢察機關(guān)積極引導(dǎo)偵查機關(guān)圍繞毒品交易過程全面取證，及時提取境內(nèi)外平臺聯(lián)絡(luò)記錄、口令紅包收付記錄等電子數(shù)據(jù)，完善葉某賓對毒贓的形態(tài)、非法性質(zhì)進行“化學(xué)漂白”的證據(jù)鏈條。

本案毒資收取在前、毒品交付在后，葉某賓毒資漂洗行為能否單獨以洗錢罪定罪處罰值得研究。北京市朝陽區(qū)人民檢察院組織專家論證會，探討毒品上游犯罪與洗錢罪罪數(shù)形態(tài)的認定方法，在法律適用和證據(jù)標準上達成共識。葉某賓走私、販賣毒品犯罪時，利用他人三方賬戶收取毒資的行為本質(zhì)上切斷了毒品犯罪所得與毒品犯罪之間的聯(lián)系，破壞金融管理秩序，應(yīng)被獨立評價為洗錢犯罪。檢察機關(guān)指控事實和罪名獲得人民法院的全面采納。

北京市朝陽區(qū)人民檢察院利用電子數(shù)據(jù)溯源循線追蹤，完整還原出毒品交易和資金洗白鏈條脈絡(luò)，結(jié)合審訊鎖定涉案人員鮑某某、施某等人犯罪關(guān)鍵證據(jù)，對鮑某某、施某依法行使追捕職能、及時移送犯罪線索，實現(xiàn)毒品交易全鏈條打擊。

“檢察機關(guān)在辦理毒品犯罪案件過程中，秉持全鏈條打擊理念，始終堅持深挖徹查，特別是聚焦涉毒洗錢、包庇窩藏，以及毒品上下線、共同犯罪等關(guān)聯(lián)犯罪，不斷加大懲治力度。特別是檢察機關(guān)全面落實毒品犯罪‘一案雙查’機制，加大對洗錢犯罪的懲治力度，對犯罪分子實施毒品犯罪的同時又掩飾、隱瞞毒品犯罪所得及其收益，依法同步追究毒品犯罪和洗錢犯罪的刑事責(zé)任。” 元明說。