文丨劉信鳳

在ST新動力（300152.SZ）董事會即將換屆選舉之際，公司與第一大股東之間就新一屆董事會候選人名單產生分歧。此外，因對2024年年報進行更正，新動力接連收到監管機構的行政處罰。

董事會超期“服役”，候選人名單有分歧

6月24日，新動力公告稱，公司董事會收到股東天津騰宇高通信息咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“天津騰宇”）以書面形式提交的提議新動力2024年年度股東大會改選董事會的臨時提案。

天津騰宇提議提名李繼東、劉鑫、黃慶霖、程芳芳為新動力第六屆董事會非獨立董事候選人，提議提名胡文晟、謝思敏、宋巖濤為新動力第六屆董事會獨立董事候選人。

目前新動力股權結構較為分散，單一股東持有公司權益的比例均未超過公司總股本的30%。截至2025年3月31日，天津騰宇持有新動力股票數量為1800萬股，持股比例為2.53%，是新動力第一大表決權股東。

實際上，新動力當前董事會為第五屆，已于2024年8月15日到期，但公司并未如期進行董事會的換屆選舉工作。

2025年1月，中國證券監督管理委員會河北監管局（以下簡稱“河北證監局”）下發對新動力及相關人員出具行政監管措施的決定，其中提到新動力董事會逾期未換屆，公司應及時整改。2025年4月，新動力披露整改報告，稱將盡快籌備完成換屆選舉，計劃與2024年年度報告同期披露換屆選舉相關事項，避免再次出現逾期未換屆的情況，但卻食言了。

2025年5月，河北證監局下發督促函，督促新動力及時完成新一屆董事會、監事會換屆選舉工作。隨后，新動力召開董事會會議，審議通過了相關議案，提名程芳芳、齊龍龍、張玉國、周赟升為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，提名蔡昌、姜朋、陳文波為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

對比發現，在天津騰宇與新動力各自推薦的7名董事會候選人名單中，僅有一人重合，即程芳芳。

在此背景下，新動力召開董事會會議，決定不將天津騰宇的臨時提案提交股東大會審議，并給出了三個理由：一是臨時提案提交的時間不符合相關規范性文件的要求；二是提案主體不符合相關規范性文件的要求；三是臨時提案提交的董事候選人相關資料不符合相關規章和規范性文件要求。

因2024年年報變更，收到河北證監局警示函

在董事會換屆選舉之外，新動力還因對2024年年報進行補充更正，連續收到監管機構的行政處罰。

6月24日，新動力公告稱，近日收到河北證監局關于對公司、程芳芳采取出具警示函行政監管措施的決定。

據河北證監局官網顯示，新動力2025年6月20日披露《關于2024年年度報告的補充更正公告》，對2025年4月30日披露的《2024年年度報告》中管理層討論與分析章節、財務報告附注章節、與金融工具相關的風險章節、母公司財務報告章節等部分內容進行更正。本次更正未影響新動力2024年財務狀況和經營業績。

新動力披露的《2024年年度報告》不真實、不完整，違反相關法律規定，程芳芳作為公司董事長、董事會秘書，應當對公司上述違法行為承擔主要責任。河北證監局依法對新動力、程芳芳采取出具警示函的行政監管措施。公司相關責任人及其他董事、管理層應加強證券法律法規學習，采取風險防范及控制措施，杜絕此類行為再次發生。河北證監局將該行政監管措施記入證券期貨市場誠信檔案。

因為相同事由，新動力還收到了深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）對公司、程芳芳的監管函。

函件指出，新動力對2024年年度報告進行補充更正的行為違反了深交所相關法律法規，公司董事長兼董事會秘書程芳芳未能恪盡職守、履行誠信勤勉義務，亦違反了深交所相關法律法規。公司董事會及相關當事人應充分重視上述問題，吸取教訓，及時整改，杜絕上述問題的再次發生。

同時提醒新動力：上市公司必須按照國家法律、法規和深交所相關法律法規，認真和及時地履行信息披露義務。上市公司的董事會全體成員必須保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔個別和連帶的責任。

公開信息顯示，新動力成立于1980年，公司長期深耕于節能燃燒行業，在全球范圍內為火力發電、石油、化工、冶金、建材、市政等工業燃燒、工業加熱用戶提供節能點火、潔凈燃燒、工業尾氣治理的整套解決方案和工程實施指導。

業績方面，2025年一季度，新動力實現營業收入5647.52萬元，同比增長79.33%；歸屬凈利潤虧損550.70萬元，同比收窄66.06%。

二級市場上，截至6月26日收盤，新動力報收于2.38元，成交量27.82萬手，成交額6660萬元，換手率3.91%，公司總市值16.96億元。